Es importante saberlo.
El Banco Central está desarrollando enmiendas a los criterios para transacciones sospechosas, según las cuales los bancos tienen derecho a bloquear las cuentas de los rusos. El Banco Central propone agregar y eliminar una serie de razones que permiten a los bancos reconocer transacciones dudosas con bloqueo posterior.
El Banco Central cree que es necesario excluir de la lista los asentamientos complejos de acuerdo con esquemas no estándar y la realización de transacciones con una alta comisión. Tales operaciones no deberían convertirse en motivos para bloquear cuentas bancarias, el departamento está seguro.
Sumar a la lista de criterios requiere un caso en el que el cliente se niega a realizar la operación y luego envía una solicitud para cerrar la cuenta con la emisión de dinero, creen los expertos del Banco Central. Otra propuesta prevé otorgar a los bancos la capacidad de negarse a realizar transacciones en caso de sospecha de cobro o lavado de dinero.
El Banco Central enfatizó que la lista de criterios no se ha actualizado desde su inicio, más de ocho años.
Fuente: RBC.
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