La Dirección de Cumplimiento de la India ha emitido un aviso de Show Cause al mayor intercambio de criptomonedas del país, WazirX. “El Departamento de Educación ha emitido un Aviso de causa justificativa a WazirX Crypto-currency Exchange por contravención de FEMA, 1999 para transacciones que involucran criptomonedas por valor de Rs. 2790.74 Crore ”, dijo la autoridad en un tweet. El aviso ha sido enviado a Nischal Shetty y Sameer Hanuman Mhatre, los dos directores de WazirX, bajo la Ley de Administración de Divisas (FEMA) de 1999. Las acusaciones contra la firma son bastante serias y marcan un nuevo paso en la lucha entre los indios empresas gubernamentales y de cifrado.
ED ha emitido un Aviso de causa justificativa a WazirX Crypto-currency Exchange por contravención de FEMA, 1999 para transacciones que involucran criptomonedas por valor de Rs. 2790,74 crore.
– ED (@dir_ed) 11 de junio de 2021
“El Departamento de Educación inició una investigación de FEMA sobre la base de la investigación de lavado de dinero en curso sobre las Aplicaciones de apuestas ilegales en línea de propiedad china. Durante el curso de la investigación, se vio que los ciudadanos chinos acusados habían lavado el producto del delito por valor de Rs 57 Crore aproximadamente al convertir los depósitos de INR en Crypto-currency Tether (USDT) y luego transferirlos a Binance (intercambio registrado en Caimán). Islas) Carteras basadas en instrucciones recibidas del exterior ”, dijo la autoridad en un comunicado de prensa.
El ED también alegó que WazirX no recopila los documentos necesarios para el tipo de transacciones que permite. Dijo que esto es una “clara violación” de las precauciones contra el lavado de dinero (AML) y el combate al financiamiento del terrorismo (CFT) en las pautas de FEMA. “En el período bajo investigación, los usuarios de WazirX a través de su cuenta común han recibido criptomonedas entrantes por valor de INR 880 crore de cuentas de Binance y han transferido nuestra criptomoneda por valor de INR 1400 crore a cuentas de Binance”, dijo el ED. “Ninguna de estas transacciones está disponible en la cadena de bloques para ninguna auditoría / investigación. Se descubrió que los clientes de WazirX podían transferir criptomonedas ‘valiosas’ a cualquier persona, independientemente de su ubicación y nacionalidad, sin ninguna documentación adecuada, lo que lo convierte en un refugio seguro para los usuarios que buscan lavado de dinero / otras actividades ilegítimas ”, agregó.
La medida del ED se produce menos de dos días después de que la policía en China arrestara a más de 1100 personas por cargos de lavado de dinero a través de criptomonedas. China también ha estado tomando medidas enérgicas contra las operaciones e intercambios de minería de criptomonedas desde el mes pasado.
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