Het is belangrijk om te weten.
De Centrale Bank ontwikkelt wijzigingen in de criteria voor verdachte transacties, volgens welke banken het recht hebben om de rekeningen van Russen te blokkeren. De Centrale Bank stelt voor om een reeks redenen toe te voegen en te verwijderen die banken in staat stellen dubieuze transacties te herkennen en vervolgens te blokkeren.
De Centrale Bank is van mening dat het noodzakelijk is om complexe afwikkelingen volgens niet-standaard schema’s en het uitvoeren van transacties met een hoge commissie van de lijst te weren. Dergelijke operaties mogen geen reden worden om bankrekeningen te blokkeren, weet de afdeling zeker.
Toevoeging aan de lijst met criteria vereist een geval waarin de klant weigert de operatie uit te voeren en vervolgens een verzoek stuurt om de rekening te sluiten met de uitgifte van geld, menen experts van de Centrale Bank. Een ander voorstel voorziet erin om banken de mogelijkheid te geven om transacties te weigeren bij een vermoeden van inning of witwassen.
De Centrale Bank benadrukte dat de lijst met criteria sinds haar oprichting, meer dan acht jaar, niet is bijgewerkt.
Bron: RBC.
deel link
Beoordeel 5 sterren aan het einde van het artikel als je van dit thema houdt. Abonneer u op ons Telegram, VKontakte, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.
Bezig met laden…
