De handhavingsdirectoraat van India heeft een Show Cause-kennisgeving uitgegeven aan de grootste cryptocurrency-uitwisseling van het land, WazirX. “Het ministerie van Onderwijs heeft een kennisgeving van goede reden afgegeven aan WazirX Crypto-currency Exchange wegens overtreding van FEMA, 1999 voor transacties met cryptocurrencies ter waarde van Rs. 2790.74 Crore”, aldus de autoriteit in een tweet. De kennisgeving is verzonden aan Nischal Shetty en Sameer Hanuman Mhatre, de twee directeuren van WazirX, krachtens de Foreign Exchange Management Act (FEMA) van 1999. De beschuldigingen tegen het bedrijf zijn vrij ernstig en markeren een nieuwe stap in de strijd tussen de Indiase overheid en cryptobedrijven.
ED heeft een kennisgeving van goede reden afgegeven aan WazirX Crypto-currency Exchange wegens overtreding van FEMA, 1999 voor transacties met cryptocurrencies ter waarde van Rs. 2790,74 crore.
— ED (@dir_ed) 11 juni 2021
“Het ministerie van Onderwijs lanceerde een FEMA-onderzoek op basis van het lopende onderzoek naar het witwassen van geld naar illegale online gokapplicaties in Chinese handen. In de loop van het onderzoek bleek dat de beschuldigde Chinese staatsburgers ongeveer Rs 57 Crore aan opbrengsten van misdaad hebben witgewassen door INR-deposito’s om te zetten in Crypto-currency Tether (USDT) en deze vervolgens over te dragen naar Binance, geregistreerd in Cayman). Eilanden) Portefeuilles op basis van instructies uit het buitenland”, aldus de autoriteit in een persbericht.
De ED beweerde ook dat WazirX niet de benodigde documenten verzamelt voor het soort transacties dat het toestaat. Hij zei dat dit een “duidelijke schending” is van de voorzorgsmaatregelen tegen het witwassen van geld (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) in de FEMA-richtlijnen. “In de onderzochte periode hebben WazirX-gebruikers via hun gemeenschappelijke account inkomende cryptocurrencies ter waarde van INR 880 crore ontvangen van Binance-accounts en hebben ze onze cryptocurrency ter waarde van INR 1400 crore naar Binance-accounts overgedragen”, zei hij. “Geen van deze transacties is beschikbaar op de blockchain voor een audit/onderzoek. WazirX-klanten bleken in staat om ‘waardevolle’ cryptocurrencies over te dragen aan iedereen, ongeacht de locatie en nationaliteit, zonder enige juiste documentatie, waardoor het een veilige haven is voor gebruikers die op zoek zijn naar het witwassen van geld of andere onwettige activiteiten”, voegde hij eraan toe.
De ED-beweging komt minder dan twee dagen nadat de politie in China meer dan 1.100 mensen heeft gearresteerd op beschuldiging van het witwassen van geld van cryptocurrency. China heeft sinds vorige maand ook hard opgetreden tegen cryptocurrency-mijnactiviteiten en -uitwisselingen.
Bedankt voor het lezen tot het einde van dit artikel. Voor meer informatieve en exclusieve technische inhoud, zoals onze Facebook-pagina
