Bank Negara Malaysia (BNM) heeft invallen gedaan bij 22 winkels die verbonden zijn met de i-Serve Online Mall en zijn gerelateerde filialen in Kuala Lumpur en Selangor voor financiële misdrijven. De actie leidde tot de bevriezing van 45 bankrekeningen bij zeven banken en de inbeslagname van contanten voor een totaalbedrag van 118,7 miljoen RM.
Het onderzoek is een gezamenlijke handhavingsactie tussen BNM, het National Centre Against Financial Crime, de Malaysian Securities Commission, de Malaysian Companies Commission, de Malaysian Anti-Corruption Commission, de Royal Malaysian Police en de Malaysian CyberSecurity.
i-Serve-kantoor in Subang [Photo: Google Maps]i-Serve Online Mall is een softwareontwikkelingsbedrijf opgericht in 2001. Sindsdien heeft het kiosken gemaakt voor Eastman Kodak, Nokia en AirAsia, evenals verschillende digitale betalingstoepassingen zoals Zapp en UPayMe. Blijkbaar hebben ze zelfs AirAsia-servicecentra.
BNM zei dat i-Serve Online Mall wordt verdacht van het plegen van verschillende strafbare feiten, waaronder de Financial Services Act 2013 (FSA) en de Anti-Money Laundering, Anti-Terrorist Financing and Proceeds of Illicit Activities Act 2001 (AMLA).
De centrale bank herinnerde het publiek er ook aan om alleen deposito’s of beleggingen te plaatsen bij partijen die een vergunning hebben of geregistreerd zijn bij de relevante autoriteiten. “Volgens artikel 137, lid 1, van de FSA is het een overtreding voor iedereen om zonder vergunning deposito’s te accepteren”, zei hij.
(Bron: The Edge Markets)
