¡Cuentas bancarias de 20 empresas han sido bloqueadas!

Las cuentas bancarias de 20 empresas incluidas en la cadena de fraude de Çiftlik Bank fueron bloqueadas por MASAK. Además, se detuvo el acceso a Internet de 65 empresas que estaban sujetas a revisión financiera.

Después de que salió a la luz la estafa del Ciftlik Bank, el gobierno está literalmente sobre la espalda de los estafadores. Las autoridades, que querían romper la cadena de fraude, compuesta por un total de 65 empresas, entre la principal y la fachada, bloquearon las cuentas bancarias de 20 empresas contra las que se presentó una denuncia penal, luego de la notificación roja emitida contra Çiftlik Bank. , y comenzó a examinar las transferencias internacionales de dinero.

Si bien la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) examinó en detalle los archivos que recibió de la Fiscalía General de Sakarya y el Ministerio de Aduanas y Comercio, que realizaron la investigación, se inició una investigación por lavado de dinero contra las empresas piratas incluidas en el fraude. cadena. Como resultado de las investigaciones, es posible que se arresten nuevos nombres dentro del alcance de la investigación del Çiftlik Bank en los próximos días.

El Ministro de Aduanas y Comercio, Bülent Tüfenkci, hizo una presentación ante el Consejo de Ministros sobre el proceso de auditoría de 65 empresas incluidas en la cadena de fraude, incluido Çiftlik Bank. En la presentación realizada se recordó que se decomisaron los bienes de 16 sospechosos detenidos y de las tres empresas cuyas transacciones se realizaron en el sistema y el dinero que obtuvieron del sistema. Además, también se bloqueó el acceso a internet de estas 65 empresas, que fueron objeto de seguimiento por parte de MASAK.

El ministro Tüfenkci afirmó que como resultado de los exámenes realizados, 20 empresas han identificado el sistema de venta piramidal, y que se han presentado denuncias penales contra las personas involucradas en este sistema. Tüfenkci también recordó que 35 empresas aún están bajo control en presencia de representantes.

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