El informe de la Comisión del Concordato del Tribunal de Comercio, que sirvió de base para la decisión de quiebra, reveló cómo Istanbul Bilişim transfirió millones de TL a empresas y personas ficticias.
En una noticia que compartimos con ustedes el mes pasado, Informática de EstambulDijo que . transferimos. Ahora, el informe del comité de comisionados, que formó la base para la decisión de quiebra de Istanbul Bilişim, ha revelado los detalles de la organización de la empresa fachada en cuestión.
Según la información transmitida por Hürriyet, no existe ningún documento sobre los ingresos de Nurettin Yavuz, quien aparece como propietario de la empresa en el informe del comité de comisionados; Todas las transferencias de dinero de la compañía están bajo escrutinio. Abdurrahman Yakupreisoğlu, que tiene muchas órdenes de arresto, también llama la atención como una de las personas cuya cuenta fue enviada desde Istanbul Bilişim y la cantidad de dinero enviada a la cuenta de Yakupreisoğlu. 240 mil TL como se incluye en el informe.
Una de las empresas de fachada de Istanbul Bilişim, se estableció solo 4 días antes del informe del comité del comisionado.
GKM Bilişim, que fue fundada por el ciudadano ucraniano Serhi Dranenko, es otra empresa ficticia a la que se envió dinero desde Istanbul Bilişim. La cantidad de dinero enviada a la empresa establecida en agosto de 2019 8 millones 751 mil TL. Como puede imaginar, no hay ninguna empresa en la dirección oficial de la empresa en Şişli. También de Istanbul Bilişim a Nurettin Yavuz, quien tiene un caso de fraude en su contra. 4 millones 947 mil TL Se registra que el dinero fue enviado.
A Erman E., que parece ser personal de Istanbul Bilişim 2 millones 600 mil TL al enviar dinero; Otra empresa fachada llamada G. Gayrimenkul, que se estableció el 8 de octubre de 2020, 300 mil TL se ha realizado la transferencia de dinero. La fecha de establecimiento de G. Gayrimenkul es solo cuatro días antes de que se escribiera el informe del comité del comisionado. De acuerdo con la información proporcionada en el informe, ninguna de las 9 personas/empresas a las que se realizaron transferencias de dinero de millones de TL se pudo encontrar en sus direcciones. Se informó que los cheques pertenecientes a 3 empresas que vendieron mercancías en julio no fueron cobrados.
El CEO de Istanbul Bilişim ha transferido millones de TL a los miembros de su familia.
Entre los nombres transferidos en millones de TL desde Istanbul Bilişim se encuentran la esposa, el hermano y la madre de Önder Yeşiloba, director ejecutivo de Istanbul Bilişim. Según el informe, la cantidad de dinero transferida a la esposa de Yeşiloba 1 millón 172 mil TLla cantidad de dinero transferida a tu hermano 10 millones de TLsi la cantidad de dinero transferida a su madre 650 mil TL. La cantidad de dinero transferida a O. Bilişim, la empresa de redes sociales fundada por Kardeş Yeşiloba el año pasado, es 3 millones de TL alrededor.
Según el informe de la comisión de comisionados, quienes dirigen la organización de la empresa fachada de Istanbul Bilişim compraron una gran cantidad de bienes inmuebles con el dinero enviado por los consumidores para comprar productos. Por 6 propiedades compradas 5 millones 573 mil TL En el informe se indicó que se pagó dinero y 8 inmuebles no se incluyeron en los registros de la empresa. En el informe, se afirmó que comprar bienes inmuebles en un momento en que los consumidores esperaban productos era contrario al flujo habitual de la vida comercial.
Fuente: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/milyonlarca-lirayi-paravan-sirketlere-aktardilar-41639508
