Bank Negara Malaysia (BNM) ha allanado 22 locales conectados al i-Serve Online Mall y sus afiliados relacionados en Kuala Lumpur y Selangor por delitos financieros. La acción resultó en la congelación de 45 cuentas bancarias en siete bancos y la incautación de efectivo por un total de RM118,7 millones.
La investigación es una acción de ejecución conjunta entre BNM, el Centro Nacional contra el Delito Financiero, la Comisión de Valores de Malasia, la Comisión de Empresas de Malasia, la Comisión de Lucha contra la Corrupción de Malasia, la Policía Real de Malasia y la Ciberseguridad de Malasia.
Oficina de i-Serve en Subang [Photo: Google Maps]i-Serve Online Mall es una empresa de desarrollo de software fundada en 2001. Desde entonces, ha creado quioscos para Eastman Kodak, Nokia y AirAsia, así como varias aplicaciones de pago digital como Zapp y UPayMe. Al parecer, incluso dirigen los centros de servicio de AirAsia.
BNM dijo que se sospecha que i-Serve Online Mall comete varios delitos, incluidos la Ley de Servicios Financieros de 2013 (FSA) y la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento Antiterrorista y el Producto de Actividades Ilícitas de 2001 (AMLA).
El banco central también recordó al público que solo coloque depósitos o inversiones en partes que tengan licencia o estén registradas con las autoridades pertinentes. “Bajo la Sección 137 (1) de la FSA, es un delito que cualquier persona acepte depósitos sin una licencia”, dijo.
(Fuente: The Edge Markets)
