El primer sitio que viene a la mente cuando se trata de un sitio virtual de juegos ponzi es Çiftlik Bank. Sin embargo, después de que el sitio pasó a estar bajo el control del ministerio, se reveló que había casi 200 sitios de juegos ponzi virtuales y recaudaron miles de millones de TL.
Después de que Çiftlik Bank fuera examinado por el ministerio, resultó que Çiftlik Bank era solo la “cara visible” de los juegos ponzi virtuales. Si bien se reveló que los juegos de granja virtual como Anadolufarm, madineks, milkbank, galleribank, yesilbank, farmshop, Bizimtavuklar, İmecebank y realisticftçi recaudaron casi 4 mil millones de TL en solo 2 años, se afirmó que la mayoría de las empresas tenían su sede en Chipre y en el extranjero.
Se afirmó que el número de sitios de juegos ponzi virtuales que surgieron llegó a 200, y Anadolufarm, que tiene decenas de miles de miembros, fue el más llamativo de estos sitios. Se controlaron 108 sitios de juegos ponzi virtuales y se prohibió el reclutamiento de la mayoría de estos sitios durante el período de auditoría.
También se examinaron los proyectos de Sütbank, que se hicieron muy populares en las provincias de Kayseri, Konya y Gaziantep. Se ha revelado que el número de miembros de Sütbank, que se ha organizado y difundido a través de diferentes sitios web y concesionarios en estas provincias, ha aumentado exponencialmente en los últimos tres meses, recaudando así cientos de millones de TL.
Como resultado de las investigaciones, se reveló que había copias de seguridad de los sitios de juegos ponzi virtuales en cuestión. Los sitios cuyo fraude es descubierto o cerrado comienzan a reunir miembros al reaparecer con un nombre diferente. Durante las investigaciones, se determinó que una empresa con sede en Grecia tiene más de 30 sitios de juegos ponzi virtuales.
El dinero recaudado por los sitios de juegos ponzi virtuales no se queda en Turquía. Un video que apareció recientemente reveló que Çiftlik Bank estableció una granja de producción de criptomonedas. Pero otros sitios transfieren el dinero que recaudan a criptomonedas en el extranjero o lo llevan a las islas a través de Chipre.
